Valcea este un orasul-simbol al tzepelor online din Romania. Am auzit de la diversi cunoscuti despre cum baietii destepti din acest oras reusesc sa invarta gramezi de bani prin intermediul internetului.

(imagini de la o razie in Valcea impotriva piratilor cibernetici, in colaborare cu FBI)

La o prima impresie ti-ai cand auzi despre “grupurile de infractionalitate informatica” iti imaginezi o grupa de hackeri ca in filmele de actiune: aparatura de ultimul racnet, o multime de geeks care sparg servere securizate pe paine …

In realitatea lucrurile stau mult mai simplu: metoda nu se bazeaza pe geniul infractorului ci pe idiotenia victimei.

Infractorul posteaza pe un site de anunturi o oferta extrem de avantajoasa – de la un ceas de colectie pana la o masina second hand sau ambarcatiune maritima. Cumparatorul se intereseaza si pune botul la chilipir: tot ce are de facut pentru a da lovitura este sa livreze un mic avans pentru a acoperi, spre exemplu, cheltuielile de expeditie – cateva mii de euro.

Si abia acum intervine “reteaua”: fiind vorba despre o tzeapa, este evident ca persoana pe al carui nume este trimis “avansul” va fi ulterior verificata de politie. In mod logic, infractorii nu doresc sa isi dea numele real pentru a li se expedia “avansul”, pentru ca identificarea lor s-ar face extrem de usor.

Metodele practicate sunt diverse: fie exista un “insider” in interiorul serviciului de transfer de bani (Western Union, Money Gram, etc) care are rolul de a verifica, la incasare, actele de identitate ale titularului platii si care, in schimbul unui comision de 10-20% sa zicem, ar fi dispus sa treaca cu vederea ca cel care incaseaza banii nu este aceeasi persoana cu titularul transferului, fie pur si simplu persoana care ridica banii este recrutata in schimbul unui comision atractiv, fara a stii desigur ca participa la o infractiune.

Pare banal la o prima vedere insa nu este chiar atat de simplu pe cat pare: pentru ca oferta ta sa fie atractiva pe un sistem precum eBay trebuie sa ai o anumita credibilitate pe care o poti obtine doar cumparand conturi. Conturi care au asociate un istoric bun al livrarii si un ranking bun de la parteneri in tranzactiile anterioare.

Un profesionist in acest business are mereu zeci de oferte postate pe diverse site-uri pentru diverse produse si este mereu ocupat sa raspunda intrebarilor de la potentiale victime cu privire incheierea dealurilor. In medie, un astfel de profesionist incheie minim doua – trei “afaceri” pe zi, in urma carora incaseaza minim 5-6.000 euro.

Despre toate acestea intr-un viitor articol, din surse mult mai bine documentate :)